AML und Verifizierung bei Legionbet Casino

Auf dieser Seite halten wir unsere Regeln zur Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung fest. Sie betreffen jede Einzahlung, jede Auszahlung und jede Ausweisdokument-Prüfung auf unserer Plattform.

Unser AML Programm nach Curaçao Lizenz

Seit unserer Gründung 2023 betreiben wir Legionbet Casino unter der Lizenz der Aufsichtsbehörde von Curaçao. Diese Lizenz verpflichtet uns zur Umsetzung internationaler Standards gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Wir setzen diese Vorgaben nicht als Papierarbeit um, sondern als laufenden Prozess mit festen Verantwortlichkeiten in unserem Compliance-Team.

Zu unserem Programm gehören die Risikoeinstufung jedes Kontos, die regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter mit Kundenkontakt, die dokumentierte Prüfung auffälliger Transaktionen und die Meldung begründeter Verdachtsfälle an die zuständige Behörde in Curaçao. Verstöße dagegen ziehen interne Nachverfahren und, wo nötig, die Anzeige bei den Finanzermittlungsstellen nach sich.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Identitätsprüfung läuft bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Meldedaten unserer Lizenzbehörde ab. Die vollständige Dokumentenprüfung verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, damit kein Guthaben auf eine ungeprüfte Identität überwiesen wird.

Zusätzliche Prüfungen lösen wir aus, wenn ungewöhnliche Einzahlungsmuster auftreten, wenn Sie Schwellenwerte überschreiten oder wenn sich Ihre Angaben ändern. Bei Turniergewinnen, Sportwetten-Gewinnen oder der Nutzung mehrerer Zahlungsmethoden behalten wir uns die erneute Verifizierung ausdrücklich vor.

• Registrierung: automatischer Abgleich der Stammdaten
• Erste Auszahlung: vollständige Verifizierung mit Dokumenten
• Schwellenwerte und Auffälligkeiten: gezielte Nachprüfung
• Änderung von Adresse oder Zahlungsmethode: Aktualisierung der Unterlagen

Benötigte Dokumente

Für die vollständige Verifizierung brauchen wir drei Dokumentengruppen. Alle Dateien laden Sie direkt über Ihr Konto hoch, den Versand per E-Mail bitten wir zu unterlassen, da wir dort keine sichere Annahme garantieren können.

• Amtlicher Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, gültig und in lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Stromrechnung, Bankauszug oder Behördenschreiben, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode: Foto der verwendeten Karte mit verdeckter mittlerer Ziffern, Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos oder Angabe der Krypto-Wallet-Adresse

So läuft die Verifizierung ab

Der Absdurf vom Upload bis zur Freigabe dauert bei vollständigen Unterlagen höchstens 72 Stunden, in der Regel deutlich weniger. Fehlt ein Dokument oder ist es unleserlich, stoppt die Prüfung an genau dieser Stelle und wir benachrichtigen Sie über Ihr Konto und per E-Mail an die hinterlegte Adresse.

• Schritt 1: Sie öffnen den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto und starten den Upload.
• Schritt 2: Sie laden Ausweis, Adressnachweis und Zahlungsmethoden-Nachweis als Foto oder PDF hoch.
• Schritt 3: Unser Compliance-Team prüft die Unterlagen gegen die Registrierungsangaben.
• Schritt 4: Bei Unklarheiten fordern wir gezielt einzelne Dokumente oder eine Selfie-Verifizierung mit Ausweis nach.
• Schritt 5: Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail, die Auszahlungsfreigabe erfolgt unmittelbar danach.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Ausweiskopien übertragen Sie verschlüsselt über eine SSL-Verbindung auf unsere Server in zertifizierten Rechenzentren. Zugriff haben ausschließlich geschulte Mitarbeiter des Compliance-Bereichs, jede Einsichtnahme wird protokolliert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit gesetzliche Melde- und Auskunftspflichten dies verlangen.

Warum wir Mittelherkunft nachfragen

Bei hohen Einzahlungssummen, bei Mustern, die nicht zu Ihrem Spielerprofil passen, oder bei sehr großen Auszahlungen sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu klären. Diese Nachfrage ist keine Unterstellung, sondern ein Baustein der Curaçao-Vorgaben, dem wir uns nicht verschreiben können, ohne unsere Lizenz zu riskieren.

Als Nachweis genügen je nach Falllage Lohn- und Gehaltszettel, Kontoauszüge der letzten Monate, Steuerbescheide, Verkaufsurkunden etwa für ein Fahrzeug oder einen Erbnachweis. Wir prüfen diese Belege mit demselben Datenschutz-Standard wie Ihre Ausweisdokumente und teilen Ihnen vorab genau mit, welche Unterlage wir für welchen Betrag benötigen.

Unsere Transaktionsueberwachung bei Legionbet

Einzahlungen und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch ein automatisiertes Prüfsystem, das Beträge, Zeitabstände und Zahlungswege gegen ein Risikomuster abgleicht. Auffällige Bewegungen, etwa viele Kleinzahlungen knapp unter der Meldegrenze oder rasche Wechsel zwischen Zahlungsmethoden, legt das System einem Compliance-Mitarbeiter zur manuellen Entscheidung vor.

Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die Sie eingezahlt haben. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Wege, sofern die Summe die eingezahlten Beträge übersteigt. Gewinne darüber hinaus zahlen wir auf eine verifizierte Methode Ihrer Wahl aus.

Wenn Ihre Verifizierung scheitert

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht nach, blockieren wir alle Auszahlungen, solange die Prüfung offen ist. Ein- und Spielfunktionen bleiben davon zunächst unberührt, damit Sie Zeit haben, die Unterlagen in Ruhe zusammenzustellen. Erst nach Ablauf einer gesetzten Nachfrist folgt die vorübergehende Kontosperrung.

Liegt der Verdacht auf gefälschten Dokumenten, Identitätsbetrug oder Nutzung fremder Zahlungsmittel vor, schließen wir das Konto sofort, behalten die Guthaben bis zur Klärung ein und melden den Vorgang an die Behörden in unserem Lizenzsitz. Bei berechtigter Nutzung durch einen verifizierten Dritten, etwa einem Familienmitglied, zahlen wir verbleibendes Guthaben nach dessen Verifizierung auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück.

• Fehlende Dokumente: Auszahlungssperre bis zur Nachreichung
• Nachfrist abgelaufen: vorübergehende Kontosperrung
• Fälschungs- oder Betrugsverdacht: sofortige Schließung und Meldung
• Klarer Verstoß gegen unsere AGB: Einbehalt nach Ankündigung und behördlicher Prüfung

Aufbewahrung Ihrer Dokumente bei uns

Verifizierungsunterlagen, Transaktionsprotokolle und Korrespondenz zum Source-of-Funds-Nachweis bewahren wir fünf Jahre ab Kontoschließung bzw. ab Abschluss der letzten Transaktion auf. Diese Frist ergibt sich aus den Aufbewahrungspflichten unserer Curaçao-Lizenz und sichert den Nachweis gegenüber Behörden bei nachträglichen Prüfungen.

Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente datenschutzkonform, sofern keine gesetzliche Anordnung oder ein laufendes Verfahren eine längere Speicherung verlangt. Sie können den Löschstatus jederzeit über den Support unter [email protected] erfragen, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Häufige Fragen zu Legionbet

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Bei vollständigen und lesbaren Unterlagen schließen wir die Prüfung innerhalb von 72 Stunden ab. Fehlt ein Dokument, benachrichtigen wir Sie gezielt und die Frist beginnt mit der Nachreichung erneut.

Muss ich bei jeder Auszahlung neue Dokumente einreichen?

Nein. Die vollständige Verifizierung ist in der Regel einmalig. Neue Dokumente verlangen wir nur, wenn sich Ihre Adresse ändert, wenn Sie eine zusätzliche Zahlungsmethode nutzen oder wenn ungewöhnliche Transaktionsmuster eine Nachprüfung auslösen.

Warum geht meine Auszahlung auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Diese Regel gehört zur Geldwäscheprävention. Sie stellt sicher, dass Gelder an die Person zurückfließen, von der sie stammen, und erschwert den Transfer von Mitteln zwischen fremden Konten.

Wann fragen wir einen Nachweis der Herkunft der Mittel ab?

Bei hohen Einzahlungssummen, bei Mustern, die nicht zu Ihrem Spielerprofil passen, oder bei Auszahlungen, die die üblichen Beträge deutlich übersteigen. Wir nennen Ihnen vorab genau, welche Belege wir dafür brauchen.